Evite ser enganado por falsos sítios de "Blockchain.com Money Transfer"

O que é a falsa "Blockchain.com Money Transfer"?

Enquanto investigavam e-mails de spam, os nossos investigadores descobriram o esquema "Blockchain.com Money Transfer". Ele se disfarça de Blockchain.com - uma empresa de serviços financeiros de criptomoeda que fornece vários serviços relacionados a criptografia, incluindo uma plataforma de troca e carteira digital.

Este site falso afirma que o utilizador tem uma transferência de Bitcoin a receber e precisa de pagar uma comissão para a receber. Assim, as vítimas são induzidas a pagar aos burlões.

NOTA IMPORTANTE: Não analisamos projetos de criptografia, por favor, faça sua própria pesquisa ao investir dinheiro.

A Federal Trade Comission (FTC) afirma que, desde o início de 2021, mais de 46.000 pessoas relataram ter perdido mais de US $ 1 bilhão em criptografia para golpes - isso é cerca de um em cada quatro dólares perdidos, mais do que qualquer outro método de pagamento.

Visão geral da falsa "Transferência de dinheiro Blockchain.com"

Encontrámos este esquema ao inspecionar um e-mail de spam com o assunto "New submission - Your Bitcoin Transfer Pending: Finalize-a hoje! cbeq1btt7p07c" (pode variar). Essa mensagem afirmava que o destinatário tinha tempo limitado para aceitar uma transferência de BTC (criptomoeda Bitcoin) recebida.

Supostamente, se a transferência de 0,7576 BTC não for confirmada dentro de 24 horas, ela será devolvida ao remetente. O link neste e-mail redireccionava para uma página web que alojava o esquema "Blockchain.com Money Transfer", mas também podia ser endossado por outros e-mails ou através de diferentes métodos.

Com a inscrição "Blockchain.com", o esquema afirma que o destinatário tem uma transferência de 1 BTC a receber (a soma pode variar consoante as potenciais variantes do esquema). Tal como a mensagem de spam que o promove, o esquema afirma que a soma será devolvida ao remetente, mas, neste caso, o prazo dado é de 48 horas.

O utilizador é informado de que terá de iniciar sessão na sua conta com uma palavra-passe temporária para efetuar o levantamento. A página seguinte indica que 25% do montante será cobrado como taxa pelo serviço de transação. A comissão é deduzida e é pedido ao utilizador que forneça o endereço da sua carteira criptográfica ou o número do seu cartão de crédito para receber os 0,7500 BTC.

Uma vez que os dados solicitados são inseridos, o golpe informa que, devido às limitações do sistema de pagamento, a transferência será dividida em duas transações iguais e enviada em 10 minutos. Uma outra taxa deve ser paga, e está listada como $65.

Finalmente, o utilizador é redirecionado para um site diferente que lhe pede para inserir as suas informações pessoais e fornece instruções sobre como comprar bitcoins para pagar a taxa falsa.

Deve ser enfatizado que não há nenhuma transferência de criptomoeda recebida, e este esquema não está associado à verdadeira empresa Blockchain.com ou a quaisquer outras entidades existentes.

Ao confiar num esquema como o "Blockchain.com Money Transfer", as vítimas expõem as suas informações pessoais aos burlões e sofrem uma perda financeira. É de salientar que as transacções de criptomoeda são praticamente indetectáveis - portanto, não podem ser revertidas. Portanto, as vítimas deste esquema não podem recuperar os seus fundos.

Resumo da ameaça:

Nome	"Blockchain.com Money Transfer" sítio Web fraudulento
Tipo de ameaça	Phishing, burla, engenharia social, fraude
Alegação falsa	O utilizador tem uma transferência de moeda criptográfica Bitcoin a receber.
Disfarce	Blockchain.com
Domínios relacionados	bmtrancikoin[.]top
Nomes de deteção (bmtrancikoin[.]top)	Fortinet (Phishing), Seclookup (Malicioso), Trustwave (Phishing), Webroot (Malicioso), Lista completa de detecções (VirusTotal)
Endereço IP do servidor (bmtrancikoin[.]top)	104.21.90.155
Métodos de distribuição	Sites comprometidos, spam nas redes sociais, anúncios pop-up online desonestos, aplicações potencialmente indesejadas.
Danos	Perda monetária
Remoção do Malware (Windows)	Para eliminar possíveis infecções por malware, verifique o seu computador com software antivírus legítimo. Os nossos investigadores de segurança recomendam a utilização do Combo Cleaner. ▼ Descarregar Combo Cleaner O verificador gratuito verifica se o seu computador está infectado. Para usar a versão completa do produto, precisa de comprar uma licença para Combo Cleaner. 7 dias limitados para teste grátis disponível. O Combo Cleaner pertence e é operado por Rcs Lt, a empresa-mãe de PCRisk. Leia mais.

Exemplos de burlas centradas na criptomoeda

"Bitcoin Prize Draw" e "Binance Bitcoin Payout" são apenas alguns exemplos de golpes semelhantes a "Blockchain.com Money Transfer", enquanto "NodePay Claims", "Claim Strategic Bitcoin Reserve", "Claim 3D NFT", "MAV Token Eligibility Check" - são apenas alguns dos nossos artigos mais recentes sobre esquemas específicos de criptomoedas.

Normalmente, estes esquemas operam de três formas - enganando os utilizadores para que transfiram manualmente fundos para carteiras detidas por burlões, utilizando mecanismos de drenagem para desviar fundos de carteiras expostas e phishing para obter credenciais de início de sessão de carteiras.

Embora as fraudes online sejam muitas vezes mal elaboradas e repletas de erros, podem ser elaboradas com competência e até mesmo disfarçadas de forma convincente como conteúdo associado a entidades legítimas (por exemplo, empresas, fornecedores de serviços, organizações, instituições, etc.).

Como é que abri um site fraudulento?

"Blockchain.com Money Transfer" foi promovido através de e-mails de spam, mas este esquema pode ser empurrado usando outras técnicas também.

Geralmente, os esquemas online são promovidos através de vários tipos de spam (por exemplo, e-mails, PMs/DMs, SMSs, mensagens em redes sociais/fóruns, notificações do navegador, etc.), malvertising (anúncios intrusivos), sites que utilizam redes de publicidade desonestas, typosquatting (URLs mal digitados) e adware.

É pertinente mencionar que os esquemas centrados em criptomoedas são frequentemente promovidos através de spam nas redes sociais. Estas publicações e mensagens privadas/diretas podem ser feitas utilizando contas pirateadas (ou seja, as que pertencem originalmente a projectos reais, empresas, empresários, celebridades, influenciadores, etc.).

Os drenos de criptomoedas são geralmente endossados através de anúncios pop-up intrusivos. Alguns pop-ups são eles próprios drenadores totalmente funcionais; seduzem os utilizadores a "ligar" carteiras digitais prometendo benefícios ridículos. Vale a pena mencionar que estes anúncios podem ser encontrados em sites genuínos que foram comprometidos.

Como evitar visitar sites fraudulentos?

A prudência é essencial para a segurança em linha. Por isso, tenha cuidado com anúncios e sítios Web que fazem promessas que parecem demasiado boas para serem verdadeiras. Preste atenção aos URLs e escreva-os com cuidado. Não utilize sites que ofereçam programas/meios de comunicação pirateados ou outros serviços questionáveis (por exemplo, Torrenting, streaming/descarregamento ilegal, etc.), uma vez que estas páginas web são normalmente rentabilizadas através de redes de publicidade desonestas.

Não permita que páginas duvidosas enviem notificações do navegador; em vez disso, ignore ou recuse esses pedidos (ou seja, clique em "Bloquear", "Bloquear notificações", etc.). Abordar os e-mails e outras mensagens recebidas com cuidado; não abrir anexos ou ligações encontrados em e-mails suspeitos/irrelevantes.

Descarregue a partir de fontes oficiais/verificadas e trate as instalações com cuidado (por exemplo, leia os termos, estude as opções, use as definições "Personalizadas/Avançadas" e opte por não receber aplicações adicionais, extensões, etc.) - para evitar que software agregado/perigoso (como adware) se infiltre no sistema.

Se o seu computador já estiver infetado, recomendamos executar uma verificação com Combo Cleaner para eliminar automaticamente todas as ameaças.

Aparência do esquema "Blockchain.com Money Transfer" (GIF):

Captura de ecrã de um e-mail de spam que promove o esquema "Blockchain.com Money Transfer":

Texto apresentado nesta carta de correio eletrónico de spam:

Subject: New submission - Your Bitcoin Transfer Pending: Finalize It Today! cbeq1btt7p07c

Act Now: Secure Your Bitcoin Transfer Before Time Runs Out! 85al8ywbosl52

You are being informed that your 0.7576 BTC is currently awaiting confirmation and needs to be finalized.

To finalize this transaction, please take action now.

This is your opportunity to claim your Bitcoin before it’s too late! ⏳ Attention: If the pending transfer is not processed within the next 24-hour period, the amount will automatically be returned to the original wallet, and this action cannot be reversed.

Take action immediately to secure your pending BTC.

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Remoção automática instantânea do malware: A remoção manual de ameaças pode ser um processo moroso e complicado que requer conhecimentos informáticos avançados. O Combo Cleaner é uma ferramenta profissional de remoção automática do malware que é recomendada para se livrar do malware. Descarregue-a clicando no botão abaixo:
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Menu rápido:

• O que é "Blockchain.com Money Transfer" sítio Web fraudulento?
• Como identificar uma fraude pop-up?
• Como é que as fraudes pop-up funcionam?
• Como remover os pop-ups falsos?
• Como prevenir os pop-ups falsos?
• O que fazer se for enganado por uma fraude pop-up?

Como identificar uma fraude pop-up?

As janelas pop-up com várias mensagens falsas são um tipo de erro comum que os criminosos cibernéticos usam. Recolhem dados pessoais confidenciais, induzem os utilizadores da Internet a ligar para números falsos de suporte técnico, assinam serviços online inúteis, investem em fraudes obscuras de criptomoeda etc.

Embora na maioria dos casos estes pop-ups não infectem os dispositivos dos utilizadores com malware, podem causar perda monetária direta ou resultar em roubo de identidade.

Os criminosos cibernéticos esforçam-se para criar as suas janelas pop-up fraudulentas para parecerem confiáveis, no entanto, as fraudes geralmente têm as seguintes características:

• Erros de ortografia e imagens não profissionais - Inspecione de perto as informações exibidas num pop-up. Erros de ortografia e imagens não profissionais podem ser um sinal de fraude.
• Sentimento de urgência - Temporizador de contagem regressiva com alguns minutos, a pedir que insira as suas informações pessoais ou assine algum serviço online.
• Declarações que ganhou algo - Se não participou de uma lotaria, competição online, etc., e vê uma janela pop-up a informar que ganhou.
• Verificação de computador ou dispositivo móvel - Uma janela pop-up que verifica o seu dispositivo e informa sobre problemas detectados - é, sem dúvida, uma fraude; páginas web não podem executar tais ações.
• Exclusividade - Janelas pop-up a informar que somente tem acesso secreto a um fraude financeiro que pode torná-lo rico rapidamente.

Exemplo de uma fraude pop-up:

Como é que as fraudes pop-up funcionam?

Os criminosos cibernéticos e os comerciantes fraudulentos geralmente usam várias redes de publicidade, técnicas de envenenamento de mecanismos de pesquisa e sites obscuros para gerar tráfego para os seus pop-ups. Os utilizadores caem nas suas iscasdepois de clicar em botões de descarregamento falsos, usar um site de torrent ou simplesmente clicar num resultado de mecanismo de pesquisa na Internet.

Com base na localização e nas informações do dispositivo dos utilizadores, são apresentados com uma fraude pop-up. Os erros apresentados em tais pop-ups variam entre fraudes de enriquecimento rápido a falsas verificações de vírus.

Como remover os pop-ups falsos?

Na maioria dos casos, as fraudes pop-up não infectam os dispositivos dos utilizadores com malware. Se encontrou um pop-up fraudulento, basta fechá-lo. Em alguns casos de fraude, os pop-ups podem ser difíceis de fechar; nestes casos - feche o navegador da Internet e reinicie-o.

Em casos extremamente raros, pode ser necessário redefinir o navegador da Internet. Para isso, use as nossas instruções explicando como redefinir as configurações do navegador da Internet.

Como prevenir pop-ups falsos?

Para prevenir ver fraudes pop-up, deve visitar apenas sites respeitáveis. Torrent, Crack, streaming gratuito de filmes online, descarregamento de vídeos do YouTube e outros sites de reputação semelhante geralmente redirecionam os utilizadores da Internet para fraudes pop-up.

Para minimizar o risco de encontrar fraudes pop-up, deve manter os seus navegadores de Internet atualizados e usar uma aplicação anti-malware respeitável. Para isso, recomendamos Combo Cleaner.

O que fazer se for enganado por uma fraude pop-up?

Isso depende do tipo de fraude que o/a enganou. Mais comumente, as fraudes pop-up tentam induzir os utilizadores a enviar dinheiro, fornecer informações pessoais ou dar acesso ao dispositivo.

• Se enviou dinheiro para os criminosos cibernéticos: deve entrar em contato com a sua instituição financeira e explicar que foi enganado. Se informado prontamente, há uma hipótese de receber o seu dinheiro de volta.
• Se forneceu as suas informações pessoais: deve alterar as suas palavras-passe e ativar a autenticação de dois fatores em todos os serviços online que usa. Visite a Federal Trade Commission para denunciar roubo de identidade e obter passos de recuperação personalizadas.
• Se permitir que os criminosos cibernéticos se liguem ao seu dispositivo: deve verificar o seu computador com anti-malware respeitável (recomendamos Combo Cleaner) - os criminosos cibernéticos podem ter plantado trojans, keyloggers e outros malwares, não use o seu computador até remover possíveis ameaças.
• Ajude outros utilizadores da Internet: denuncie fraudes na Internet à Federal Trade Commission.

Perguntas mais frequentes (FAQ)

O que é uma burla em linha?

As fraudes online são um tipo de conteúdo alojado na Web que visa enganar os utilizadores para que realizem acções específicas. Por exemplo, as vítimas podem ser induzidas a efetuar transacções monetárias, ligar carteiras digitais a drenadores de criptomoedas, revelar informações sensíveis, comprar produtos, descarregar/instalar programas, subscrever serviços, etc.

Qual é o objetivo das burlas em linha?

As burlas em linha têm como objetivo gerar receitas para os burlões. Os lucros podem ser obtidos através da aquisição de fundos através de fraude, promoção de conteúdos (por exemplo, sítios Web, produtos, serviços, etc.), abuso/venda de dados privados e disseminação de malware.

Perdi activos digitais devido à burla "Blockchain.com Money Transfer", posso recuperar o meu dinheiro?

As transacções de criptomoeda são irreversíveis devido à sua natureza quase indetetável. Por conseguinte, as vítimas de burlas como a "Blockchain.com Money Transfer" não podem recuperar o seu dinheiro.

Porque é que me deparo com burlas em linha?

As burlas online são promovidas principalmente através de spam (por exemplo, e-mails, PMs/DMs, SMSs, publicações nas redes sociais, notificações do navegador, etc.), sites que utilizam redes de publicidade desonestas, anúncios intrusivos (malvertising), URLs mal escritos (typosquatting) e adware.

O Combo Cleaner protege-me de burlas online?

O Combo Cleaner pode analisar os sites visitados e detetar páginas desonestas, enganadoras e maliciosas. Assim, se encontrar uma página web deste tipo, será imediatamente avisado e o acesso à mesma será bloqueado.

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